Конференция о цифровом комплаенсе: противодействие отмыванию, проверки, технологии выявления рисков и требования.
Главное событие в области цифрового комплаенса стран ЕАГ: практика противодействия отмыванию и требования.
Программа и участникиКонференция для специалистов в сфере право, технологии, финансовый сектор.
Конференция о цифровом комплаенсе: главное событие этого направления в странах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. Программа посвящена практике противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: как выстраивать внутренние процедуры, работать с клиентскими данными и проверками, какие технологии помогают выявлять подозрительные операции и как выполняются требования регуляторов. Участники обсуждают изменения в подходах и разбирают сложные случаи. Аудитория — комплаенс-специалисты, риск-менеджеры, банковские юристы и ИТ-команды финансовых организаций.
За один день — доклады спикеров, практические разборы и деловые контакты участников.
Специалисты и руководители в сфере право, технологии, финансовый сектор.
Конференция для алгоритмических трейдеров и управляющих фондами: рынки, стратегии, риски и практика.
ПодробнееКонференция об инвестициях: приоритеты рынка, механизмы финансирования, сделки и оценка рисков.
ПодробнееПомогает банкам перейти на новое регулирование ВПОДК и выстроить систему управления рисками и капиталом.
ПодробнееКонференция о легальном криптобизнесе: требования к капиталу, комплаенс, проверки транзакций и отчётность.
ПодробнееЗакрытая конференция для служб безопасности агрохолдингов: риски, защита активов, продовольственная безопасность и ИИ.
Подробнее